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瑞银涉嫌协助客户逃税在法遭调查

发布时间:2020-03-26 14:21:44 阅读: 来源:制棒机厂家

据外电报道,瑞银集团法国分部日前被巴黎司法机关列为正式调查对象。有证据表明,瑞银法国可能涉嫌帮助客户在法国、瑞士两地进行资金转移,从而达到避税的目的。

调查人员怀疑,瑞银允许其员工非法接触法国客户,帮助后者设立影子账户,以便将名下资产从法国转移到瑞士。有报道称,法国央行的监管部门日前接到了匿名纸条,暗示2002年至2007年间,瑞银法国为一些客户在瑞士设立了平行账户,法国相关税务部门对此一无所知。

目前,前瑞银法国业务负责人法耶特以及前瑞银驻里尔及斯特拉斯堡负责人已经接受了调查。瑞银法国首席执行官让-弗雷德里克&·勒斯最近也遭到本案主审法官的传唤。巴黎方面还专门指派一位官员负责审查瑞银法国的日常经营以及奖金发放制度。据悉,调查人员已掌握了一份共计353人的逃税嫌疑者名单。

瑞银协助客户逃税已非“初犯”。2009年初,为了和解有关协助1.7万美国人向美国国内税收署隐瞒银行账户涉及资产总额约200亿美元的指控,瑞银同意向美国政府支付7.8亿美元,同时呈交部分客户的账户资料。

今年年初,瑞士最古老的私人银行韦格林银行向美国曼哈顿地方法院承认,曾协助美国客户向美国税务机构隐瞒至少12亿美元收入,韦格林银行同意缴纳罚金和非法所得共计5780万美元,韦格林银行在美国未设分支机构,因此利用关系密切的瑞银集团的一个代理账户为数十名美国客户提供境外金融服务,而这些客户涉嫌逃税。(龙二)

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